ITAL CONFIDI SOCIETÀ CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.P.A., nello svolgimento della propria attività, è impegnata nella prevenzione e nel contrasto di ogni condotta illecita e, in particolare, dei fenomeni corruttivi, a qualsiasi livello dell’organizzazione.

A tal fine, ITAL CONFIDI SOCIETÀ CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.P.A. si è dotata di un sistema interno di segnalazione, in conformità a quanto previsto:

• dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
• dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, e successive modifiche e integrazioni, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.

In particolare:

• ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 231/2007, i dipendenti e i soggetti in posizione comparabile possono segnalare violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Manuale Antiriciclaggio adottato dalla struttura;
• ai sensi del d.lgs. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione le violazioni rilevanti da parte dei dipendenti di ITAL CONFIDI SOCIETÀ CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.P.A. e, più in generale, dei soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti con il Confidi, quali, a titolo esemplificativo, consulenti, fornitori di beni e servizi, agenti, appaltatori, partner bancari e commerciali, soci, tirocinanti e associazioni di riferimento.

Possono essere segnalati, tra l’altro:

• illeciti rientranti nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea nei settori previsti dalla normativa vigente;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea;
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• violazioni di normative e leggi nazionali o locali;
• violazioni, presunte o accertate, delle normative interne e delle procedure adottate da ITAL CONFIDI SOCIETÀ CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.P.A.;
• informazioni relative a condotte dirette a occultare le violazioni sopra indicate;
• attività illecite non ancora poste in essere, ma che si ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
• ulteriori pratiche o comportamenti illeciti o comunque non corretti.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso l’apposita piattaforma messa a disposizione da Isweb, accessibile al seguente link:

https://italconfidi.pawhistleblowing.it/

La piattaforma garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione, anche mediante l’utilizzo di sistemi di crittografia.

Le istruzioni per procedere alla segnalazione sono disponibili nell’area download presente nella pagina.